功能性委員會

本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成。主要職責為審議或處理下列事項:

1.本公司審計委員會由全體獨立董事組成,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:

(1)公司財務報表之允當表達

(2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效

(3)公司內部控制之有效實施

(4)公司遵循相關法令及規則

(5)公司存在或潛在風險之管控

2.109年度之工作重點如下:

(1)依證交法第十四條之一規定,修正內部控制制度

(2)完成內部控制制度有效性之考核

(3)重大之資產交易

(4)募集、發行或私募有價證券

(5)內部稽核主管之任免

(6)委任年度簽證會計師及報酬

(7)審議108年度財務報告及109年第一、二、三季財務報告

(8)其他公司或主管機關規定之重大事項

3.本公司之審計委員會(依證券交易法14-4非強制設置) 於2012年6月12日成立,委員計3人

4.本屆委員任期:2021年7月30日至2024年7月29日,截至2021年12月31日,已開會7次

審計委員會成員及出列席情形

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
獨立董事 朱啟銘 7 0 100% 召集人
獨立董事 林家慶 7 0 100%

 

獨立董事 陳奮賢 7 0 100%

2021/07/30新任

其他應記載事項:

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理,如下表所示。

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

為健全公司治理、並健全公司董事及經理人薪資報酬制度,履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

3.本公司之薪資報酬委員會於2011年12月19日成立,委員計3人

4.本屆委員任期:2021年07月30日至2024年07月29日,截至2021年12月31日,已開會3次

薪酬委員會成員及出列席情形
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
獨立董事 朱啟銘 3 0 100%
獨立董事 林家慶 3 0 100%
獨立董事 陳奮賢 3 0 100%

其他應記載事項:

1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形

2.薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形

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