董事會

二、董事會成員多元化政策及落實情形

(1)本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第三章第20條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元    化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準：

(A)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(B)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

(2)董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力。基本組成包括董事四席、獨立董事三席，成員涵蓋企業界高階主管、法律、會計及財務等相關背景，具有豐富經營經驗及學術經驗。其中包含一位女性董事，女性董事占比14%；3位董事年齡50~59歲、4位董事年齡40~49歲，以落實董事會成員多元化方針。為達到公司治理之理想目標，董事會整體須具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形如下表：

三、董事會獨立性

本公司獨立董事設置3席，佔全體董事席次的43%，且均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。